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襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2012/07/13
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于２０１２年７月１２日以通訊方式召開(kāi)。公司９名董事全部出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)部分成員列席了會(huì)議。會(huì)議由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票方案的議案》
公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。（詳見(jiàn)２０１１年１０月１１日、１１月２９日公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上的公告）。根據(jù)當(dāng)前Ａ股資本市場(chǎng)情況及公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，為加快推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整。
關(guān)聯(lián)董事袁宏亮先生、楊躍華先生、梅漢生先生回避了本議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下事項(xiàng)。
具體調(diào)整事項(xiàng)如下：
１、發(fā)行對(duì)象
本次股票發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括三環(huán)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“三環(huán)集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過(guò)１０名的特定對(duì)象。其中，三環(huán)集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的８０％。除三環(huán)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人及其他符合公司認(rèn)定條件的合格投資者。
表決結(jié)果： ６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
２、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)１６，０００萬(wàn)股（含本數(shù)），在該發(fā)行范圍內(nèi)，董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式。
表決結(jié)果： ６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
３、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日（２０１２年７月１３日），定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十為３．８０元／股，本次發(fā)行價(jià)格不低于４．２７元／股，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十八條關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的規(guī)定；最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，并根據(jù)除三環(huán)集團(tuán)以外的發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。三環(huán)集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程中無(wú)其他投資者參與報(bào)價(jià)，三環(huán)集團(tuán)將以４．２７元／股，認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的８０％，即１２，８００萬(wàn)股。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
４、發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行決議有效期為自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
５、募集資金用途
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)６８，３２０萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用之后將用于以下項(xiàng)目的投資：
單位：萬(wàn)元
本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
為及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)遇，在募集資金到位前，公司擬以銀行貸款或自有資金先行用于上述項(xiàng)目的建設(shè)，待募集資金到位后，公司將以募集資金對(duì)前期投入的資金進(jìn)行置換。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
除上述五項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)外，有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容：發(fā)行股票種類和面值、發(fā)行方式、限售期安排、上市地點(diǎn)和本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)分配不變。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂本次非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票預(yù)案的議案》
詳見(jiàn)本公司今日刊登的《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修訂稿）》。
關(guān)聯(lián)董事袁宏亮先生、楊躍華先生、梅漢生先生回避了本議案的表決。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》；
詳見(jiàn)本公司今日刊登的《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》
表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署＜襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團(tuán)公司之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議（修訂稿）＞的議案》；
詳見(jiàn)本公司今日刊登的《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團(tuán)公司之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議（修訂稿）》。２０１１年１０月９日雙方簽署的原協(xié)議終止。
關(guān)聯(lián)董事袁宏亮先生、楊躍華先生、梅漢生先生回避了本議案的表決。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》；
關(guān)聯(lián)董事袁宏亮先生、楊躍華先生、梅漢生先生回避了本議案的表決。
三環(huán)集團(tuán)為襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司的母公司，目前持有襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)
公司９５％ 的股權(quán)；而襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司為公司的控股股東，現(xiàn)持有公司
８２，５５９，１３０股股票，占公司總股本的２７．４２％。因此，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，三環(huán)集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》；
根據(jù)公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的方案，提請(qǐng)公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行的有關(guān)事宜，包括：
１、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案和發(fā)行時(shí)的具體情況制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案；
２、授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票申報(bào)事項(xiàng)，根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申報(bào)材料；
３、授權(quán)董事會(huì)決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷和保薦協(xié)議、認(rèn)股協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同；
４、根據(jù)本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行股票的結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款，辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜；
５、授權(quán)董事會(huì)在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
６、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對(duì)非公開(kāi)發(fā)行政策有新的規(guī)定，以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)的，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)本次發(fā)行方案及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；
７、授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金使用項(xiàng)目的具體安排進(jìn)行調(diào)整；
８、本授權(quán)在相關(guān)股東大會(huì)通過(guò)后相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效。
表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)免除三環(huán)集團(tuán)履行要約收購(gòu)義務(wù)的議案》；
關(guān)聯(lián)董事袁宏亮先生、楊躍華先生、梅漢生先生回避了本議案的表決。
表決結(jié)果：６票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
本議案尚需提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》
公司擬定于２０１２年７月３１日（星期二）在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見(jiàn)《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)，０票棄權(quán)
特此公告。
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年七月十二日
證券代碼：０００６７８ 證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承 公告編號(hào)：２０１２－０２４
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
１、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
２、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：２０１２年７月１２日召開(kāi)的五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》，會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
３、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)。
４、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年７月３１日（星期二）上午９：３０（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）
（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月３０日下午１５：００至２０１２年７月３１日下午１５：００。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００：；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月３０日下午１５：００－２０１２年７月３１日下午１５：００期間的任意時(shí)間。
５、出席對(duì)象：
（１）截至２０１２年７月２５日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；
（２）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（３）本公司聘請(qǐng)的律師。
６、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)軸承路１號(hào)襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
１、會(huì)議審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項(xiàng)合法完備。
２、會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（１）逐項(xiàng)審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票方案的議案》
（２）審議《關(guān)于修訂本次非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票預(yù)案的議案》
（３）審議《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》
（４）審議《關(guān)于簽署＜襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團(tuán)公司之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議（修訂稿）＞的議案》
（５）審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》
（６）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》
（７）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)免除三環(huán)集團(tuán)履行要約收購(gòu)義務(wù)的議案》
上述七項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)２０１２年７月１３日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的相關(guān)決議公告。
三、會(huì)議登記方法
１、登記方式：
（１）符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，必須持有授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證；（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）
（２）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書(shū)、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；
（３）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以２０１２年７月３０日下午１７：００以前收到為準(zhǔn)。
２、 登記時(shí)間：２０１２年７月３０日上午９：００—下午１７：００
３． 登記地點(diǎn)：襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司證券投資部
四、其他
１、 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：孟杰
咨詢熱線：０７１０－３５７７６７８
聯(lián)系傳真：０７１０－３５６４０１９（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）
聯(lián)系地址：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)軸承路１號(hào)
郵政編碼：４４１０００
２、 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理。
五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。但投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年７月３１日上午９：：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深證證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（２）本次股東大會(huì)的投票代碼為“３６０６７８”，投票簡(jiǎn)稱“襄軸投票”
（３）股東投票的具體程序?yàn)椋?
①買賣方向?yàn)橘I入股票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)，１００元代表對(duì)總議案進(jìn)行表決，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００元代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２中子議案（１），依此類推。具體如下表：
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。
④如股東對(duì)所有議案均表示同意意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
⑤對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī) 定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功次日后即可使用。
申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（２）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
本次股東大會(huì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始時(shí)間為２０１２ 年７月３０日下午１５：００ 至２０１２ 年７月３１日下午１５：００ 期間的任意時(shí)間。
六、其他事項(xiàng)
１、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。
２、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年七月十二日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生／女士代表本人（單位）出席襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其行使全部議案的表決權(quán)。若本人（單位）對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。
本人（單位）對(duì)下述議案的表決意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)劃“√”）：
委托人姓名（或名稱）：
委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名（蓋章）：
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